N26 multada con 4,25 millones de euros por fallas ALD

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Fuente: Finextra

El banco digital alemán N26 ha sido multado con 4,25 millones de euros por BaFin por controles laxos de blanqueo de capitales.

N26 se ha enfrentado a un mayor escrutinio por parte de las autoridades reguladoras alemanas durante los últimos dos años. En mayo, el organismo de control nombró a un comisionado especial para monitorear el cumplimiento del gigante de la tecnología financiera con una orden para implementar controles y salvaguardas internos apropiados y cumplir con los requisitos generales de diligencia debida.

También se le ha dicho a N26 que se asegure de que cuenta con el personal, los recursos técnicos y organizativos adecuados para cumplir con sus obligaciones en virtud de la ley contra el blanqueo de capitales.

La multa de $ 4.25 impuesta por BaFin se relacionó con la presentación tardía de casi 50 informes de actividades sospechosas por parte del banco en 2019 y 2020.

En un comunicado, N26 dice: “Todas las medidas para mejorar los informes de actividades sospechosas se han implementado a principios de este año”.

Actualmente valorado en $ 3,5 mil millones, se entiende que N26 está en la cúspide de una mega ronda de financiación que elevaría su valoración más cerca de $ 10 mil millones, convirtiéndola en una de las fintechs más valoradas de Europa

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